Multam em EE.UU a companhias de viagens por violar multas impostas a Cuba

O Departamento do Tesouro deu a conhecer que acordou impor multas a Expedia, Hotelbeds, Cubasphere e um indivíduo a título pessoal, como pagamento pelas "aparentes" violações ao Controlo dos Ativos Cubanos, núcleo central dos regulamentos que regem o bloqueio contra Cuba.

Segundo o relatório, Expedia violou uma norma estabelecida em 1963 que regula a relação entre os Estados Unidos e Cuba. O documento indica que as violações ocorreram entre 2011 e 2014, porque certas subsidiárias estrangeiras de Expedia careciam de um entendimento e familiaridade com as leis de sanções económicas dos Estados Unidos.

Expedia revelou voluntariamente as violações ao Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, de acordo com outro boletim publicado pelo departamento.

"O relatório assinala que Expedia e suas subsidiárias pagaram $325,406 ao governo dos Estados Unidos por "ajudar a 2,221 pessoas, algumas das quais eram cidadãos cubanos, com viagens ou serviços relacionados com viagens para viajar dentro de Cuba ou entre Cuba e lugares fora dos Estados Unidos.

O gigante das viagens on-line Expedia Group Inc. (Expedia), com sede em Bellevue, Washington, foi o principal afetado por estas medidas e acordou pagar 325,406 dólares ao governo dos Estados Unidos, que lhe acusa de ter vendido serviços de viagens a Cuba a quase 2,221 pessoas entre 2011 e 2014, em uma “aparente” violação do embargo, segundo assinala o próprio comunicado do Tesouro.

No acordo entre ambas partes, se assinalou que Expedia assistiu a esses clientes com viagens ou serviços de viagens dentro de Cuba, ou entre Cuba e terceiros países, violações que ocorreram “porque certas filiais estrangeiras de Expedia careciam de entendimento e familiaridade com as leis de sanções económicas dos Estados Unidos”. Além disso, o Departamento do Tesouro afirmou ter tido em conta positivamente que a companhia informou destas transações antes de receber notificação alguma por parte do governo.

O Departamento do Tesouro anunciou também outro acordo com Hotelbeds USA, subsidiária residida em Flórida do grupo espanhol Hotelbeds, que pagará 222,705 dólares à OFAC para “liquidar sua possível responsabilidade civil por ajudar às pessoas com serviços de viagens não autorizados relacionados com Cuba”, no que também chamaram “aparentes” violações do embargo, ocorridas entre dezembro de 2011 e junho de 2014.

O escritório governamental alegou que Hotelbeds vendeu alojamento em hotéis e deu instruções específicas aos clientes para dirigir seus pagamentos por serviços relacionados com Cuba a uma conta em Espanha, que depois lhe reembolsava o dinheiro.

A OFAC também anunciou multas de 40,320 dólares contra uma pessoa e a empresa Cubasphere Inc., estabelecida em Monterrey, Califórnia, por participar em transações relacionadas com 104 clientes em quatro viagens a Cuba e dentro da ilha, entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014.

Nestas viagens, a empresa e seu dono atuavam como operadores turísticos com um pacote completo de serviços que incluíam o planejamento de itinerários, comidas, transporte e reservas em alojamentos dentro da ilha caribenha.

Segundo a OFAC, a companhia e a pessoa implicada continuaram desenvolvendo este tipo de atividades ainda após ter sido notificados por eles e além disso, sugeriam aos clientes que ao seu regresso não dessem detalhes sobre a viagem aos funcionários públicos e que não mostrassem nenhum recibo. Por tudo isto, o monto inicial da multa foi de 112,000 dólares, que ficaram em 40,320 acordados ao valorizar que a agência não tinha antecedentes nem nenhum outro problema anterior com a OFAC.

Estas sanções são anteriores ao 2 de junho quando a administração de Trump pôs fim às formas mais populares de viagem a Cuba pelos EE. UU, proibindo os cruzeiros e uma categoria de viagens educativos. Com informação de um artigo de Adrienne Jordan e a contribuição de Jayme Deerwester, USA TODAY.